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Lavagem de Dinheiro
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Para assegurar a estabilidade e a integridade dos sistemas financeiros dos Estados-membros, a Diretiva 2001/97/CE tem como pontos principais:
a) o alargamento do rol de atividades a serem monitoradas para alcançar não só a lavagem de dinheiro do produto do crime associado ao tráfico de drogas;
b) inclusão das agências de câmbio, das instituições de transferências de fundos, seguradoras, cassinos e das empresas de investimento mobiliário no rol de atividades abrangidas pela Diretiva por serem vulneráveis à lavagem de capitais;
c) apontada a necessidade de ação comum na definição das infrações para incriminação da lavagem de dinheiro a criação de sistemas de notificação de transações suspeitas; de cooperação internacional; identificação de clientes e manutenção de registros; de identificação, detecção, congelamento, apreensão e perda de instrumentos e produtos do crime;
d) a necessidade de repressão à criminalidade organizada (Plano de Ação do Grupo de Alto Nível);
e) inclusão de agentes imobiliários, negociantes de pedras preciosas, obras de arte, leiloeiros, dos notários e outros profissionais forenses independentes, inclusive advogados, como sujeitos ao disposto na diretiva quando participem de transações financeiras, empresariais, principalmente quando prestem consultoria fiscal pelo risco acentuado desses serviços profissionais serem…
a) o alargamento do rol de atividades a serem monitoradas para alcançar não só a lavagem de dinheiro do produto do crime associado ao tráfico de drogas;
b) inclusão das agências de câmbio, das instituições de transferências de fundos, seguradoras, cassinos e das empresas de investimento mobiliário no rol de atividades abrangidas pela Diretiva por serem vulneráveis à lavagem de capitais;
c) apontada a necessidade de ação comum na definição das infrações para incriminação da lavagem de dinheiro a criação de sistemas de notificação de transações suspeitas; de cooperação internacional; identificação de clientes e manutenção de registros; de identificação, detecção, congelamento, apreensão e perda de instrumentos e produtos do crime;
d) a necessidade de repressão à criminalidade organizada (Plano de Ação do Grupo de Alto Nível);
e) inclusão de agentes imobiliários, negociantes de pedras preciosas, obras de arte, leiloeiros, dos notários e outros profissionais forenses independentes, inclusive advogados, como sujeitos ao disposto na diretiva quando participem de transações financeiras, empresariais, principalmente quando prestem consultoria fiscal pelo risco acentuado desses serviços profissionais serem…
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