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Lavagem de Dinheiro
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Lavagem de Dinheiro
Universidade Potiguar / Curso de Pós-Graduação em Direito Penal e Criminologia
Serra Talhada, 2008
1- Introdução;LAVAGEM DE DINHEIRO. O PCC (PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL) E O CV(COMANDO VERMELHO).
2- Lavagem de Dinheiro – Conceito e Origem Histórica da Expressão;
3- Desenvolvimento:
3.1- Macros Condicionamentos Sociólogos de Delinqüência;
3.2- A Evolução da Legislação;
3.3- A Lei Brasileira Contra o Crime d0e “Lavagem de Dinheiro”;
3.4- A Experiência Norte-Americana;
3.5- Alemanha e Espanha;
3.6- França, Itália e Suíça;
3.7- México e Colômbia;
3.8- União Européia;
3.9- Portugal.
4- Condicionamento Psicológico da Delinqüência;
5- Lavagem de Dinheiro;
6- Estudo do Caso: o CV e o PCC;
7- Lavagem de Dinheiro e Tráfico de Entorpecente – Análise do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV);
8- Conclusões.
1 – INTRODUÇÃO:
Este trabalho tem por objetivo analisar as várias formas de manifestações de atitudes contra as normas legais estabelecidas pelo Estado e as camadas sociais nas quais estes comportamentos anti-sociais se manifestam.
Isto porque tais temas e suas devidas manifestações são de grande importância para o esclarecimento das…
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