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Crime Organizado
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Outrossim, a crescente utilização de complexas estruturas corporativas e transações negociais envolvendo bancos , empresas imobiliárias e outras instituições financeiras, por traficantes e seus associados, trouxe dificuldade adicional à apreensão de ativos originados pelo tráfico de drogas. Em razão das variações nacionais existentes na legislação bancária, fiscal e financeira, traficantes e seus cúmplices encontram brechas legais, conseguindo, de maneira rápida, adaptar seus esquemas de lavagem e técnicas para esconder seus ganhos ilícitos.
5.7 CRIME ORGANIZADO E "LAVAGEM DE DINHEIRO"
Cumpre examinar, preliminarmente, que característica mais marcante e comum ao crime organizado é a "lavagem de dinheiro". Nenhuma organização criminosa destina-se a ideologias políticas ou sociais, mas especificamente à obtenção de dinheiro e de poder.
É de se dizer que nem sempre a criminalidade organizada vincula-se à criminalidade económica, contudo os grandes delitos económicos requerem uma estrutura para sua organização. Assim sendo, o crime organizado e o crime de lavagem de dinheiro possuem uma estreita ligação, já que as características deste delito requerem a presença de requisitos identificáveis na estrutura das organizações criminosas.
Foi em decorrência desta certeza que surgiu a Lei 9613/98, que estabeleceu em seu artigo 1°, inciso VII que "ocultar ou…
5.7 CRIME ORGANIZADO E "LAVAGEM DE DINHEIRO"
Cumpre examinar, preliminarmente, que característica mais marcante e comum ao crime organizado é a "lavagem de dinheiro". Nenhuma organização criminosa destina-se a ideologias políticas ou sociais, mas especificamente à obtenção de dinheiro e de poder.
É de se dizer que nem sempre a criminalidade organizada vincula-se à criminalidade económica, contudo os grandes delitos económicos requerem uma estrutura para sua organização. Assim sendo, o crime organizado e o crime de lavagem de dinheiro possuem uma estreita ligação, já que as características deste delito requerem a presença de requisitos identificáveis na estrutura das organizações criminosas.
Foi em decorrência desta certeza que surgiu a Lei 9613/98, que estabeleceu em seu artigo 1°, inciso VII que "ocultar ou…
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