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Fraudes nas Empresas
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CONCLUSÃO
Os casos estudados foram acionados por empresas diferentes. No total, 155 indivíduos foram alvo de investigação. A primeira constatação deste inventário que realizamos vem do perfil das empresas lesadas. O fraudador realmente não escolhe alvo, o que lhe importa é estar ocupando uma posição dentro da empresa que lhe possibilite identificar uma oportunidade para extrair recursos da empresa, de seus clientes, ou de seus fornecedores.
1. Dos indivíduos investigados apuramos que os envolvidos em fraudes eram, em sua maioria homens com 127 (84,10%) ocorrências, seguidos pelas 24 mulheres (15,90%) fraudadoras. Em relação a quatro indivíduos apuramos serem improcedentes as alegações de envolvimento em atos ilícitos.
2. A média de idade dos criminosos ficou entre os 36 e 40 anos, porém identificamos funcionários abaixo dos 25 anos agindo em parceria com pessoas mais experientes. Nos casos em que trabalhamos, constatamos que as pessoas mais novas roubam em valores menores em várias transações, enquanto as mais…
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