Drogas, Causas, Conseqüências e Depoimentos

Depois é feita a transferência eletrônica do dinheiro de um país para outro, dividindo-se o valor total em investimentos variados no mercado mundial para dificultar a identificação de sua origem. Nessa fase, os traficantes aproveitam-se de lacunas na legislação bancária de alguns países ou subornam autoridades e funcionários de instituições financeiras locais para investir o dinheiro sem declarar sua fonte de renda. Quando o dinheiro está plenamente integrado ao sistema financeiro legal, pode ser usado livremente pelas organizações do tráfico. Segundo o UNDCP, a lavagem de dinheiro é uma das principais causas de corrupção tanto no setor público quanto no privado, porque necessita do envolvimento de pessoas de várias áreas para ser realizada. Na tentativa de combater o problema, o governo dos EUA cria em 1995 a Operação Casablanca, que em três anos leva à prisão altos funcionários de vários bancos no México e na Venezuela. A operação, concluída em abril de 1998, gera também processos criminais contra três dos maiores bancos mexicanos. São confiscados cerca de US$ 150 milhões em bens do cartel mexicano de Juárez. Organizações do tráfico - Diversas organizações criminosas gerenciam o mercado de drogas no mundo. Na América Latina são chamadas de cartéis; na Ásia, de tríades. Na Federação Russa e nos Estados Unidos o tráfico é controlado pelas máfias. Essas organizações se caracterizam por uma centralização nos altos escalões e por uma divisão de funções nos níveis mais baixos. Empregam pessoal especializado para atuar nas diferentes…