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Fraudes Eletrônicas
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6.1 - Identificação de indícios e apuração (M-zero – PCFI)
Ocorre com a busca de indícios ou com a apuração da veracidade de denúncias. A equipe encarregada da avaliação irá, no momento zero (M-zero), após a mensuração dos elementos, decidir quanto a continuação, ou não, do projeto.
6.2 - Confirmação ou estabelecimento do PCFC (M-um)
Decidindo a equipe pela continuidade do projeto (instalado) com indícios coerentes, denúncias fundamentadas e agente fraudador classificado, ou identificado, fica caracterizado o PCFC:
M-um do ciclo de vida da fraude é foco central – o olho do furacão – para termos o PCFC;Aplicação de técnicas de confirmação e fundamentação dos indícios e denúncias:
- Exame físico de documentos;
- Contagens físicas;
- Comparação lógica de registros armazenados em mídias magnéticas;
- Análise lógica de registros armazenados em mídias magnéticas;
- Observação de procedimentos e do cumprimento de práticas de informática definidas em normas;
- Realização de entrevistas com profissionais usuários e de informática;
- Prática de circularização por meio de sistemátifa de "cut off" adotada;
- Rastreamento de trilhas de auditoria estabelecidas;
- Etc.
6.3 - Providências e eliminação do PCF (M-dois - PCFE)
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